Operatorul de jocuri de noroc online NetBet Enterprises Limited, proprietarul site-ului web netbet.co.uk, va fi obligat să plătească 650.000 de lire sterline și să fie supus unui audit independent în urma unei investigații realizate de Comisia pentru Jocuri de Noroc din Marea Britanie, care a evidențiat deficiențe grave în combaterea spălării banilor și a responsabilității sociale.

Întreaga sumă va fi donată unor cauze responsabile din punct de vedere social.

Încălcări ale legilor privind combaterea spălării banilor

Ancheta a constatat că:

@ Operatorul s-a bazat excesiv pe praguri financiare, permițând clienților să cheltuiască sume disproporționate față de veniturile lor.

@ În unele cazuri, în ciuda unui comportament îngrijorător, clienții au fost evaluați ca având risc scăzut.

@ Evaluarea riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului nu a inclus elemente-cheie, cum ar fi gestionarea relațiilor comerciale cu terți, pariurile cu mize mari și controalele asupra cetățenilor țărilor terțe care locuiesc în Marea Britanie.

@ Deficiențe în materie de responsabilitate socială.

Compania nu a reușit:

@ Să implementeze sisteme și procese eficiente pentru a interacționa prompt cu clienții cu risc pentru a reduce riscul de daune legate de jocurile de noroc.

@ Să detecteze prompt indicatorii de risc, cum ar fi jocurile de noroc nocturne, frecvența ridicată a depunerilor sau depășirea limitelor, adesea identificați doar după verificări manuale.

Mai mult, NetBet a furnizat date inexacte în rapoartele sale de reglementare către autoritatea de reglementare.

John Pierce, directorul departamentului de aplicare a legii la Comisia pentru Jocuri de Noroc din Marea Britanie, a declarat:

„Acest caz evidențiază consecințele grave ale nerespectării obligațiilor de combatere a spălării banilor și de responsabilitate socială. Toți operatorii trebuie să se asigure că sistemele lor nu sunt doar bine concepute, ci și eficiente în protejarea consumatorilor și prevenirea activităților infracționale legate de jocurile de noroc”.

Pierce a adăugat că NetBet a fost obligată să ia măsuri imediate pentru a-și îmbunătăți sistemele, a consolida evaluările de risc, a îmbunătăți identificarea semnalelor de alarmă și a asigura acuratețea datelor transmise autorității de reglementare.

Pe lângă sancțiunea financiară, operatorul va fi obligat să efectueze un audit independent al politicilor, procedurilor și controalelor sale, pentru a se asigura că modificările introduse sunt operaționale și eficiente.

Comisia pentru Jocuri de Noroc a reiterat că va continua să intervină în toate cazurile în care operatorii nu îndeplinesc standardele necesare.

NetBet este un cazinou prezent și în România. Potrivit informațiilor oficiale, prezente pe site-ul ONJN, licența este deținută chiar de firma amendată, NetBet Enterprises LTD, înființată în Malta și care oferă la noi servicii de cazinou și pariuri în cotă fiză până în 30.06.2026. Practic, din profitul obținut și în România, compania achită oalele sparte în UK.

Citește și:

VIDEO / Înființat în paradisul fiscal din Malta, operatorul de pariuri Net Bet merge pe mâna lui Sorin Constantinescu și mizează pe cartea suveranistă în România

Galerie foto

•