Pe 6 iulie 2023, Autoritatea daneză pentru jocuri de noroc a emis trei ordonanțe și o mustrare pentru Betfair International Plc, pe care a acuzat-o de încălcarea Legii privind spălarea banilor care se aplică în această țară nordică.
Ordonanța a fost emisă deoarece Betfair nu a reușit să-și îndeplinească până la capăt misiunea. Ordonanța este, de asemenea, acordată deoarece procedurile scrise ale Betfair referitoare la screening-ul angajaților nu abordează modul în care Betfair se asigură că un angajat este condamnat pentru o infracțiune penală care crește riscul ca respectivul să poată abuza de poziția sa pentru spălarea banilor și finanțarea terorismului.
Ordinele au fost emise, de asemenea, deoarece procedurile scrise ale Betfair nu acoperă suficient controalele interne în conformitate cu cerințele din Legea daneză privind spălarea banilor. Procedurile scrise ale Betfair nu descriu în mod adecvat măsurile de control, inclusiv cât de des sunt efectuate controalele interne și modul în care sunt efectuate.
Betfair nu a reușit să demonstreze că a efectuat verificări cu o frecvență adecvată în domeniile managementului riscului, due diligence față de clienți, investigație, stabilire a prețurilor și raportare, păstrarea înregistrărilor, screening-ul angajaților și controlul intern.
Ordinele impun Betfair obligația de a acționa, deoarece Betfair este obligat să prezinte o evaluare actualizată a riscurilor, proceduri actualizate pentru a rezolva cele trei deficiențe identificate prin ordin și documentația verificărilor viitoare efectuate.
Autoritatea daneză pentru jocuri de noroc a acordat Betfair o perioadă pentru a remedia situația. În plus, Autoritatea daneză pentru jocuri de noroc a emis o mustrare împotriva Betfair, deoarece procedurile scrise anterioare ale Betfair până la 16 mai 2023 nu includeau suficient verificarea informațiilor despre identitatea clienților.
Autoritatea daneză pentru jocuri de noroc observă că normele privind evaluarea riscurilor, procedurile de afaceri și controalele sunt esențiale pentru legea spălării banilor și că încălcarea regulilor ca punct de plecare clar duce la ordonanțe sau mustrări sau, în cazuri grave sau repetate, la o plângere de poliție.
Befair se află și pe piața jocurilor de noroc din România.
