Comisia pentru Jocuri de Noroc din Regatul Unit își va intensifica activitățile de supraveghere anti-spălare a banilor, consolidând în același timp colaborarea cu industria jocurilor de noroc pentru a îmbunătăți standardele de conformitate și a combate piața ilegală.
Este mesajul care a reieșit din discursul lui John Pierce, directorul de aplicare a legii al autorității de reglementare, la conferința anuală a Grupului pentru Anti-Spălare a Banilor pentru Jocuri de Noroc (GAMLG), care a avut loc pe 10 iunie 2026.
În discursul său, Pierce a recunoscut progresele înregistrate de industrie în ultimii ani pe frontul conformității, subliniind că încălcările constatate în inspecții sunt, în general, mai puțin grave astăzi decât în trecut.
Cu toate acestea, el a subliniat că continuă să apară probleme critice semnificative care necesită o atenție deosebită din partea operatorilor.
Subiectul criptomonedelor a fost, de asemenea, abordat în timpul prezentării. Comisia pentru Jocuri de Noroc, împreună cu Forumul Industriei și în coordonare cu Autoritatea de Conduită Financiară în domeniul progresului în materie de reglementare, evaluează posibilele căi pentru a permite utilizarea activelor digitale ca metodă de plată în jocurile de noroc reglementate în viitor.
Potrivit lui Pierce, dacă sunt reglementate în mod adecvat, criptomonedele ar putea fi, de asemenea, un instrument util pentru consolidarea eforturilor de combatere a criminalității financiare.
Printre cele mai frecvente probleme se numără discrepanțele dintre evaluările riscurilor și implementarea efectivă a procedurilor companiei. Potrivit Comisiei, în mai multe cazuri, politicile interne par adecvate pe hârtie, dar nu sunt implementate corespunzător în practică, cu consecințe care pot compromite respectarea obligațiilor de reglementare.
Autoritatea a subliniat, de asemenea, necesitatea unei supravegheri sporite din partea titularilor de Licențe de Administrare Personală (PML), a unor evaluări ale riscurilor bazate pe criterii obiective și a unor programe de instruire mai eficiente pentru personal.
Mai multe proceduri au evidențiat deficiențe în identificarea semnalelor de risc în documentele financiare, cum ar fi fluturașii de salariu și extrasele de cont bancar.
Pierce a evidențiat, de asemenea, probleme legate de gestionarea relațiilor cu terții, documentația insuficientă a deciziilor de afaceri și dependența excesivă de praguri financiare standardizate pentru monitorizarea clienților.
O altă problemă se referă la utilizarea inteligenței artificiale în procesele de combatere a spălării banilor: Comisia nu se opune utilizării noilor tehnologii, dar a clarificat faptul că soluțiile adoptate trebuie să demonstreze concret eficacitatea lor în asigurarea conformității cu reglementările.
Pe planul reglementărilor, Comisia pentru Jocuri de Noroc a anunțat publicarea în iulie a unei noi evaluări a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în sectorul jocurilor de noroc.
Documentul va fi conceput pentru a ajuta operatorii să își actualizeze analizele interne și să identifice principalele vulnerabilități ale sectorului.
Autoritatea colaborează, de asemenea, cu guvernul britanic și cu alte organisme de reglementare în pregătirea evaluării Regatului Unit de către Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), programată pentru 2027.
În același timp, Comisia își continuă angajamentul de a combate jocurile de noroc ilegale, susținută de o finanțare guvernamentală de 26 de milioane de lire sterline, distribuită pe parcursul a trei ani.
Printre realizările din ultimul an se numără 741 de avertismente trimise operatorilor și agenților de publicitate, peste 397.000 de adrese URL raportate motoarelor de căutare, peste 1.000 de site-uri web raportate pentru eliminare din indexuri și 1.134 de platforme blocate sau supuse geoblocării.
