Ies la iveală noi detalii din Caritasul sportiv de la italieni, anchetă care a dus la arestul la domiciliu al lui Mario Adinolfi, sub acuzația de fraudă agravată și evaziune fiscală.
În centrul anchetei Guardia di Finanza se află nu doar presupusa schemă „Pariuri Colective”, ci și destinația unei părți semnificative din fondurile colectate, despre care anchetatorii cred că au ajuns în săli de jocuri de noroc.
Ancheta reconstituie un flux complex de bani care a trecut între 2020 și februarie 2025 prin conturi bancare legate de Adinolfi și de persoanele implicate. Conform anchetelor, tranzacțiile totale au ajuns la aproximativ 4,8 milioane de euro.
Printre elementele considerate cele mai semnificative de anchetatori se numără reconstituirea pariurilor plasate în cazinouri.
Prin analiza transferurilor bancare, a extraselor de cont și a tranzacțiilor bancare, s-a stabilit că aproximativ 600.000 de euro au fost folosiți pentru jocuri de noroc la diverse cazinouri din Italia și Slovacia. Anchetele au identificat depozite și tranzacții atribuibile numeroaselor sesiuni de joc pe o perioadă de cinci ani.
Ancheta contestă, de asemenea, lipsa unei separări clare între bunurile personale ale lui Adinolfi și sumele plătite de membrii schemei „Pariuri Colective”.
Apărarea fostului parlamentar a susținut că banii folosiți în cazinouri proveneau din fonduri proprii, dar investigațiile ulterioare ale Guardia di Finanza au relevat lipsa unor evidențe contabile capabile să distingă clar diferitele active financiare.
Ancheta descrie un sistem permanent de tranzacții constând în transferuri bancare, retrageri, transferuri către conturi private, rambursări către anumiți participanți, cheltuieli personale, călătorii și plăți efectuate prin diverse rețele bancare.
Potrivit acuzării, sumele colectate prin schema „Pariuri Colective” au fost îmbinate într-un singur flux financiar din care s-au efectuat diversele plăți.
Ancheta se referă la o schemă prin care Adinolfi a solicitat persoanelor private să-i încredințeze bani pentru pariuri sportive profesioniste, promițând randamente mari. Fostul jurnalist acționa ca un tipser.
Anchetatorii susțin că schema a strâns milioane de euro de la numeroși participanți, în timp ce mai mulți au raportat ulterior dificultăți în recuperarea investițiilor lor.
Adinolfi neagă complet acuzațiile. Prin intermediul avocaților apărării, el susține că a operat întotdeauna corect, afirmă că banii folosiți pentru jocuri de noroc provin din averea sa personală și anunță că intenționează să-și demonstreze nevinovăția în cadrul procedurilor judiciare.
