Peste 200 de victime ale unei presupuse fraude financiare care implică aproximativ 15 milioane de euro vor putea recupera o parte din fondurile pierdute datorită unei operațiuni comune care a implicat autoritățile spaniole și britanice și Europol.
Cazul evidențiază, de asemenea, rolul controalelor anti-spălare a banilor în sectorul jocurilor de noroc online, după ce s-a constatat că o parte din banii furați de la investitori au trecut prin operatori de jocuri de noroc autorizați din Marea Britanie.
Ancheta, efectuată de Mossos d'Esquadra cu sprijinul Europol și al Poliției din West Yorkshire, a condus la identificarea și recuperarea a peste 6 milioane de euro, care au fost ulterior transferate autorităților judiciare din Girona, astfel încât, sub rezerva unei hotărâri a instanțelor spaniole, să poată fi folosite pentru a despăgubi victimele. Potrivit Europol, presupusa fraudă a implicat peste 200 de persoane, pentru o sumă totală care depășește 15 milioane de euro.
Anchetele au dezvăluit că sume mari de bani erau jucate la operatori de jocuri de noroc online autorizați în Marea Britanie. Acest lucru a determinat Comisia pentru Jocuri de Noroc din Regatul Unit să investigheze respectarea de către mai mulți licențiați a obligațiilor de combatere a spălării banilor, verificând eficacitatea controalelor privind originea fondurilor clienților.
Într-un răspuns scris din 2021 adresat Parlamentului Regatului Unit, guvernul britanic a anunțat că Comisia pentru Jocuri de Noroc a impus o serie de înțelegeri de reglementare împotriva a patru operatori licențiați - Betway, Gamesys, Platinum Gaming și Petfre (Betfred) - în legătură cu cazuri în care fonduri ilicite au fost jucate pe platformele lor.
În total, plățile solicitate de la licențiați au depășit 6,2 milioane de lire sterline și au fost destinate despăgubirii victimelor identificate.
