INTERPOL a anunțat rezultatele operațiunii internaționale „First Light 2026”, una dintre cele mai mari inițiative coordonate vreodată de organizație pentru combaterea fraudei online și a spălării banilor, care a implicat 97 de țări și teritorii. Printre principalele linii de investigație s-a numărat rolul jocurilor de noroc online ilegale ca instrument de spălare a veniturilor din frauda cibernetică.
Operațiunea, desfășurată între 15 ianuarie și 30 aprilie 2026, a dus la arestarea a 5.811 persoane și confiscarea sau înghețarea activelor ilicite în valoare de peste 293 de milioane de dolari.
Autoritățile au analizat, de asemenea, 152.808 cazuri, au soluționat 23.715 anchete, au identificat 15.606 suspecți și au blocat 31.014 conturi bancare, emitând 99 de Notificări și Difuziuni INTERPOL.
Ancheta s-a concentrat pe așa-numitele „escrocherii de inginerie socială”, care implică manipularea psihologică a victimelor, inclusiv frauda romantică, investiții false, compromiterea e-mailurilor de afaceri (BEC), extorcare online și furt de identitate. În total, peste 142.000 de victime au fost identificate la nivel mondial.
În sectorul jocurilor de noroc, unul dintre cele mai semnificative cazuri se referă la Eswatini, unde poliția a destructurat o organizație criminală care combina jocuri de noroc online ilegale, spălarea de bani și escrocherii sofisticate de uzurpare a identității.
82 de persoane au fost arestate și au fost confiscate 240 de dispozitive electronice, valută străină și chiar o reconstrucție fidelă a unei secții de Poliție Federală braziliene, completă cu uniforme, insigne și echipamente. Escrocii s-au dat drept ofițeri brazilieni în timpul apelurilor video, convingând victimele să își transfere banii în conturi „sigure”, care apoi au fost furați de organizație.
Având în vedere volumul de dovezi digitale colectate, INTERPOL și-a trimis Echipa de Sprijin Operațional pentru a asista autoritățile locale în analiza criminalistică a dispozitivelor confiscate.
Palau a subliniat, de asemenea, legătura dintre frauda online și jocurile de noroc ilegale. Autoritățile au expulzat 22 de cetățeni străini implicați în administrarea a două centre de escrocherie care operau în cadrul facilităților hoteliere.
Potrivit anchetatorilor, grupul a folosit criptomonede și site-uri ilegale de jocuri de noroc pentru a viza victimele care locuiau în alte țări, exploatând platformele de jocuri de noroc ca parte a mecanismului infracțional și de circulație a fondurilor.
În Thailanda, anchetatorii au descoperit o schemă de spălare de bani legată de escrocherii romantice care convertiau veniturile ilicite în criptomonede prin swap-uri sofisticate de token-uri cross-chain pentru a le ascunde proveniența. Se crede că portofelul digital al unuia dintre suspecți, în vârstă de doar 20 de ani, a mutat peste 122,5 milioane de dolari în doar zece luni.
Alte rezultate ale operațiunii au inclus blocarea unui transfer ilicit de 6,6 milioane de dolari folosind sistemul I-GRIP, utilizat în comun de autoritățile din Singapore și Oman într-o fraudă de compromitere a e-mailurilor comerciale care viza o companie comercială.
Tomonobu Kaya, directorul Centrului INTERPOL pentru Criminalitate Financiară și Anticorupție, a subliniat că „escrocheriile create social continuă să reprezinte o amenințare semnificativă pentru societate. Organizațiile criminale exploatează psihologia umană pentru a manipula victimele, iar nicio țară nu poate fi în siguranță fără o cooperare internațională eficientă. INTERPOL va continua să sprijine statele membre în dezvoltarea de strategii coordonate împotriva criminalității financiare cibernetice, a crimei organizate și a spălării de bani care alimentează aceste activități”.
Operațiunea First Light 2026 a fost finanțată de Ministerul Securității Publice din China și a primit, de asemenea, sprijin operațional din partea Europol, ASEANAPOL și GCCPOL, confirmând că combaterea fraudei online și a jocurilor de noroc ilegale necesită acum o coordonare internațională extinsă.
