Favbet, operator intrat în atenția publică de la noi după un litigiu cu un jucător care îl acuză că l-a ruinat după ce și-ar fi încălcat propriile proceduri privind redeschiderea unui cont de joc, oferă în România servicii de cazinou și pariuri în cotă fixă, conform site-ul oficial al ONJN, din anul 2020. 

Este un nume care trece neobservat pe piață, printre cele 29 de firme cu licență clasa I de online. Nu-și face reclamă la TV sau pe Internet, dar a avut bani să accese o licență pentru jocuri virtuale, care în România a însemnat în 2025 un cost de 34.831.300 lei (echivalentul a 7.000.000 de euro, la cursul 4,9759 lei).

Specialiștii în domeniu susțin că, din cele 29 de companii cu licență de online, doar primele 10 sunt profitabile, după creșterea taxele. Favbet nu este, cu siguranță, una dintre cele care sunt pe plus (este depășită de nume precum Superbet, Betano, Fortuna, Casa Pariurilor, Princess Casino, Unibet, Mr Bit, Don, Player, 888, Winner, Netbet, Maxbet, Winbet, Get's Bet).

Cine este în spatele branduui Favbet? În România, Sergiu Burbulea apare ca CEO al companiei, conform unui advertorial apărut în Gazeta Sporturilor în 2021 în care apare lângă Adrian Mutu, care fost mult timp imaginea firmei, la fel cum Ivan Rakitici și Alexandr Hleb erau plătiți pentru reprezentare în Croația, respectiv Ucraina.

Cazinoul virtual Favbet.ro este o operat de compania Favbet Online SRL. Firma respectivă și „sora” ei, Favbet Gaming SRL, sunt în centrul atenției după anchete declanșate în Ucraina, Spania și Croația privind posibile scheme de legalizare a veniturilor, evaziune fiscală și prezența canalelor de plăți rusești.

Merge pe pierdere la noi

Societățile îi aparțin lui Andrii Matiukha, un ucrainean cu puternice legături rusești. Datele financiare ale firmelor românești ridică semne de întrebare care ar putea necesita reacția autorităților de reglementare din România.

Conform registrelor publice românești, Favbet Online SRL (cu sediu lângă Gara de Nord, pe Calea Griviţei 136, București) a înregistrat în 2024 o pierdere de proporții, de aproape 17 milioane lei, cu o cifră de afaceri de aproximativ 26 milioane lei.

Cu un an înainte, compania a funcționat de asemenea fără profit vizibil, notează novatv.ro.

În Ucraina, președintele comisiei parlamentare de finanțe, Danil Hetmantsev, a declarat public că marii operatori de jocuri de noroc, inclusiv FavBet, „evitau sistemic plata taxelor”, subevaluând câștigurile reale ale jucătorilor.

Oficialul i-a declarat public război ruso-ucraineanului. De asemenea, au fost anunțate două dosare penale legate de cazinouri online ilegale și evaziune fiscală de proporții. Colac peste pupăză, la finalul anului trecut, VISA l-a pus pe patronul Favbet pe lista neagră.

Problemele Favbet cu VISA par să fie doar începutul presiunii internaționale. La nivel mondial a apărut dilema dacă nu cumva scandalul cu VISA este începutul sfârșitului pentru afacerist.

Au apărut informații despre prezența serviciilor de plăți rusești (YooMoney, QIWI, Moneta.ru) pe platformele internaționale ale grupului, precum și despre cetățeni ruși și belaruși în structura de proprietate a companiilor malteze Favbet.

Decizia luată de VISA are legătură cu profilul proprietarului Favbet, Andrii Matiukha, un om de afacere născut la Kiev, pe 27 september 1972.

Registrele de stat rusești accesibile publicului conțin dovezi că Matiukha deținea cetățenia rusă și era contribuabil înregistrat în Federația Rusă cu un număr de identificare fiscală (INN 770505760695) emis în 2001.

Acest statut a fost menținut cel puțin până în noiembrie 2022, la opt luni după începerea invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia.

Deși un nou INN (920459743181) a apărut ulterior în bazele de date, istoricul legăturilor sale financiare cu statul rus au produs o nedumerire justificată.

Legislația ucraineană prevede interdicția ca societățile de jocuri de noroc să fie deținute, chiar și parțial, de cetățeni ruși.

Și Parimatch a vrut licență în România

Precedentul pentru acțiuni pe astfel de motive fusese deja stabilit odată cu impunerea de sancțiuni asupra mărcii Parimatch, care era implicată din cauza prezenței unor cetățeni ruși în structura sa de proprietate. Parimatch a vrut și licență în România, dar a renunțat repede.

Andrii Matiukha păstrează o adresă de înregistrare la Moscova, pe strada Bolshaya Pionerskaya, nr. 18, apt. 25. Aceste date pun la îndoială afirmațiile privind o ruptură definitivă cu cetățenia rusă și creează suspiciuni cu privire la posibila continuare a obligațiilor financiare față de bugetul statului agresor.

Există un precedent cu compania Parimatch, împotriva căreia au fost impuse sancțiuni din cauza includerii entităților juridice create de cetățeni ruși în structura sa de proprietate.

Situația cu Favbet pare mai gravă, deoarece proprietarul grupului de companii a deținut personal și pentru o perioadă lungă de timp cetățenia rusă.

În ciuda unei interdicții directe din legislația ucraineană privind activitățile companiilor de jocuri de noroc deținute integral sau parțial de cetățeni ruși, Favbet nu numai că a operat nestingherit pe piață, dar a primit și contracte de stat profitabile.

Oligarhul a avut grijă să ascundă informațiile compromițătoare. Conform relatărilor din presa britanică și a bloggerilor ucraineni, după informațiile privind pașaportul rusesc al lui Matiukha, lipsa unei licențe, evaziunea fiscală și activitatea pe piața rusă, a început o ștergere în masă a acestor articole din media ucraineanp, o operațiune doar parțial reușită.

Între timp, potrivit jurnaliștilor, Andrii Matiukha a achiziționat marca comercială Voda UA, care a devenit în scurt timp furnizor de apă pentru Rada Supremă și Guvernul Ucrainei, demonstrând forța intereselor sale comerciale, în ciuda scandalurilor.

O analiză a activităților Favbet relevă o ignorare sistematică a legislației și o complicitate cu organelor statului. În ciuda datelor oficiale care arată că afacerea a fost practic deficitară, cu excepția profiturilor demonstrative obținute de SRL „Compania de Pariuri «Favbet»” abia din 2023, se pune o întrebare logică cu privire la sursele reale de venit pentru anii precedenți.

A început afacerea în 1999, sub marca „Favorit”

Fondatorul Andrii Matiukha și-a început afacerea în 1999 sub marca „Favorit”, iar până în 2005 crease o rețea extinsă cu 170 de puncte de pariere în 90 de orașe ucrainene și ulterior și-a extins operațiunile în Belarus, România și în Croația.

Perioada 2009-2020 merită o atenție deosebită. În acest interval, jocurile de noroc au fost interzise legal în Ucraina. Contrar normelor legale, structurile lui Matiukha au continuat să funcționeze sub pretextul activităților de loterie - singura formă legală de jocuri de noroc.

Numeroase inspecții au evidențiat încălcări ale legilor. În 2013, a fost inițiată o cauză penală, dezvăluind că firmele controlate de Matiukha erau implicate sistematic în organizarea ilegală a jocurilor de noroc. Ulterior, procuratura din Kiev a efectuat percheziții în birourile Favbet, confiscând echipamente informatice.

În 2016, în cadrul dosarului penal nr. 12016100040000990, a fost documentat mecanismul de spălare a banilor printr-un lanț de firme, inclusiv SRL „Primefort” și SRL „Neuron Gold”, cu transfer ulterior către SRL-urile controlate de Matiukha „Planeta Sport”, SRL-ul „Sport Arena” și SRL-ul „Sfera Max”.

O parte semnificativă a fondurilor a fost legalizată prin SRL-ul „Media Scope Global” sub pretextul plății pentru servicii de publicitate. Ancheta a stabilit că superprofiturile ilegale au fost folosite pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare și mașini de clasă premium, relevă o anchetă.

A funcționat fără licență în 2022

Este demn de remarcat faptul că niciunul dintre aceste cazuri nu a dus la răspunere penală pentru proprietarul afacerii. Corespondența spartă de Anonymous în 2013 a demonstrat componenta coruptă.

Într-o scrisoare adresată deputaților Partidului Regiunilor, de pe adresa favbet333@gmail.com, Matiukha s-a plâns de plățile lunare pe care le făcuse față de ofițerii de aplicare a legii în valoare de 150.000 de dolari, propunând o tranziție către o cooperare centralizată cu Ministerul Afacerilor Interne, cu plăți majorate de 200.000 de dolari. Dosarele penale deschise omului de afaceri nu au primit o sentință în instanță.

Activității companiei s-au precipitat 2021-2022. În ciuda legalizării pieței jocurilor de noroc, Favbet ar fi continuat să accepte pariuri fără licență până la sfârșitul anului 2022, ignorând o directivă oficială din partea Comisiei pentru Reglementarea Jocurilor de Noroc și Loteriilor din ianuarie 2022.

Conform unei investigații jurnalistice realizate de Delo.ua, site-ul www.favbet.com a continuat să funcționeze ilegal cel puțin până în mai 2022. Astfel, compania a funcționat timp de doi ani fără licență, lăsând statul fără 216 milioane de grivne.

Jumătate din rețeaua de companii dezvăluită este înregistrată în jurisdicții offshore din Cipru, Malta, Belize și Marea Britanie.

Licența din Curaçao pentru site-ul www.favbet.com a fost obținută de firma Favorit United N.V., fondatoarea companiei cipriote Bintpash Ltd, care se ocupă de plățile jucătorilor. Directorul acestei structuri este Igor Sosionyuk – partenerul de afaceri al lui Matiukha, iar fondatorul Favbet este personal beneficiarul a șapte companii din Marea Britanie și din Malta.

 

Galerie foto

•