Autoritatea daneză pentru jocuri de noroc (Spillemyndigheden) le-a reamintit operatorilor autorizați obligația de a efectua o evaluare a riscurilor de spălare a banilor, înainte de a introduce noi tehnologii, produse sau servicii în operațiunile lor.
Într-o comunicare publicată pe 11 iunie 2026, autoritatea de reglementare a reamintit articolul 7 din Legea daneză privind combaterea spălării banilor, care impune operatorilor de jocuri de noroc să identifice și să evalueze riscurile asociate cu utilizarea potențială a platformelor lor pentru activități de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.
Evaluarea trebuie să se bazeze pe modelul de afaceri al operatorului și să țină cont de diverși factori de risc, inclusiv clienții, produsele, serviciile, tranzacțiile, canalele de distribuție și zonele geografice afectate de activitate.
Spillemyndigheden subliniază că această obligație se extinde și la orice tehnologie nouă introdusă de operator. Asta înseamnă că fiecare inovație trebuie să fie supusă unei analize preliminare a riscurilor înainte de lansarea comercială, asigurându-se că nicio parte a afacerii nu rămâne neevaluată.
Printre exemplele citate de Autoritate se numără lansarea de noi jocuri, introducerea de noi soluții de plată sau alte tehnologii inovatoare care ar putea modifica profilul de risc al companiei.
Potrivit autorității de reglementare, adoptarea unei noi tehnologii reprezintă o modificare a modelului de operare al operatorului și, prin urmare, necesită actualizarea evaluării riscurilor existente.
Autoritatea specifică, de asemenea, că, în cazul produselor sau tehnologiilor cu care operatorul nu are experiență directă, este necesar să se cerceteze și să se utilizeze surse de informații relevante care pot susține o analiză adecvată a riscurilor.
Reamintirea face parte din activitățile de supraveghere pentru respectarea reglementărilor anti-spălare a banilor în sectorul jocurilor de noroc și își propune să se asigure că inovația tehnologică este însoțită de măsuri adecvate de control și prevenire.
