Comisia pentru Alcool și Jocuri de Noroc din Ontario (AGCO) a impus amenzi administrative în valoare totală de 170.000 de dolari canadieni companiei Great Canadian Entertainment (GCE) pentru neidentificarea, evaluarea și monitorizarea adecvată a clienților cu risc ridicat și pentru neraportarea activităților suspecte, inclusiv a potențialilor indicatori de spălare de bani, la Pickering Casino Resort.
Acțiunea autorității de reglementare vine în urma unui audit de conformitate care a evidențiat mai multe probleme critice în gestionarea jucătorilor considerați cu risc ridicat.
Potrivit AGCO, GCE nu a evaluat sau aplicat în mod adecvat nivelul necesar de supraveghere sporită pentru această categorie de clienți.
În plus, în numeroase cazuri, Rapoartele de Tranzacții Suspecte necesare nu au fost depuse, în ciuda prezenței unor dovezi care sugerează o posibilă activitate de spălare de bani.
Reglementările privind jocurile de noroc din Ontario impun operatorilor de cazinouri să implementeze sisteme eficiente pentru a identifica și aborda activitățile suspecte, inclusiv raportarea potențialelor incidente de spălare de bani.
Potrivit AGCO, nerespectarea acestor obligații slăbește mecanismele de protecție stabilite pentru combaterea activităților ilicite și riscă să submineze încrederea publicului în piața reglementată a jocurilor de noroc.
Directoarea generală a AGCO, Karin Schnarr, a reiterat faptul că operatorii trebuie să adopte o abordare proactivă în identificarea și raportarea activităților suspecte.
De asemenea, a subliniat că Autoritatea va continua să monitorizeze respectarea de către operatori a standardelor înalte de management responsabil și integritate în industrie.
Mai exact, AGCO acuză Great Canadian Entertainment de încălcarea Secțiunii 6.1 din Standardele de Jocuri de Noroc din Ontario, pentru că nu a implementat mecanisme adecvate pentru a identifica și preveni activitățile ilicite prin evaluări adecvate ale riscurilor și monitorizare eficientă a tranzacțiilor jucătorilor.
Compania a fost, de asemenea, acuzată de încălcarea Secțiunii 6.3 din Standarde, care se referă la lipsa unor măsuri suficiente pentru a identifica și preveni activitățile suspectate de spălare de bani, inclusiv politici și proceduri bazate pe risc care prevăd controale din ce în ce mai stricte asupra clienților care prezintă un comportament în concordanță cu indicatorii de spălare de bani.
Conform legii, Great Canadian Entertainment poate contesta decizia în termen de 15 zile la Tribunalul de Apel pentru Licențe, un organism independent din cadrul Tribunalelor din Ontario.
