Un sicilian în vârstă de 27 de ani este judecat la Tribunalul din Ancona sub acuzația de fraudă agravată și repetată pentru că l-a convins pe un bărbat din Senigallia să efectueze zeci de transferuri bancare cu promisiunea de a participa la un presupus grup specializat în predicții sportive câștigătoare.
Promisiunea era aceea de profituri ușoare prin pariuri sportive. Realitatea, potrivit acuzării, a fost o escrocherie care a durat mai puțin de o lună, dar a costat victima peste 11.000 de euro.
Incidentul, care reflectă un tipar din ce în ce mai răspândit pe rețelele de socializare și aplicațiile de mesagerie instantanee, datează din vara anului 2023.
Conform celor depuse la instanță, tânărul de 30 de ani a fost contactat prin WhatsApp de o persoană care pretindea că este expert în pariuri sportive capabil să ofere acces la informații privilegiate și predicții deosebit de profitabile.
Pentru a asigura potențiala victimă de fiabilitatea sa, persoana de contact ar fi trimis și o copie a actului său de identitate și detaliile bancare la care urmau să fie efectuate depunerile.
Schema propusă era aparent simplă: să se alăture unui grup de pariuri și să urmeze instrucțiunile date, pentru a obține profituri rapide prin diverse evenimente sportive, de la fotbal la tenis, baschet, înot, volei și alte discipline.
Bărbatul, care la acea vreme avea cheltuieli legate de renovarea locuinței, a decis să aibă încredere în bărbat. Între 28 august și 23 septembrie 2023, a efectuat un total de 65 de transferuri bancare.
Primele 40 de depuneri, în valoare totală de 6.100 de euro, ar fi fost creditate pe un card preplătit. Acestea au fost urmate de alte 25 de tranzacții bancare totalizând 5.000 de euro într-un alt cont bancar legat de inculpat.
Conform reconstituirii procurorului, însă, niciuna dintre investițiile promise nu a produs randament. Victima nu a primit niciodată câștiguri și nu a recuperat fondurile. Fiecare solicitare de clarificare ar fi fost amânată sau justificată cu noi explicații și alte solicitări de bani.
Situația ar fi escaladat atunci când bărbatul de 30 de ani a decis să oprească plățile și să ceară explicații mai detaliate. În acel moment, conform plângerii depuse, au început amenințările.
Acuzatul ar fi contactat victima prin intermediul rețelelor de socializare și al e-mailului, susținând că îi cunoaște adresa și numele membrilor familiei sale și declarând că, în caz de neplată, îi va contacta direct pe aceștia, pentru a recupera banii.
Tocmai intimidările l-au determinat pe tânărul de 30 de ani să contacteze Poliția. Anchetele au permis, aparent, identificarea rapidă a presupusului făptaș datorită informațiilor furnizate de victimă, inclusiv codurile IBAN utilizate pentru transferurile bancare și actul de identitate trimis în timpul contactelor preliminare.
În timpul primei audieri, victima a relatat întregul incident în fața judecătorului, explicând că nu a întâlnit niciodată personal persoana cu care vorbea și că a fost atras de perspectiva de a face bani printr-un sistem aparent testat și verificat.
Apărarea inculpatului neagă acuzațiile. Procedura va continua în lunile următoare, iar instanța va trebui să stabilească dacă oferta de a participa la grupul de predicții ascundea de fapt o schemă frauduloasă care viza exclusiv obținerea de bani de la victime.
Cazul reprezintă încă un episod legat de așa-numitele servicii de tipster și grupuri de predicții răspândite prin intermediul rețelelor sociale, aplicațiilor de mesagerie și platformelor online, adesea neautorizate.
Acest fenomen a cunoscut o creștere semnificativă în ultimii ani și adesea valorifică promisiunea unor câștiguri ușoare și a unor randamente mari pentru a atrage utilizatori fără experiență sau pe cei care se confruntă cu dificultăți financiare.
Autoritățile și asociațiile de consumatori au subliniat de mult timp că nu există sisteme care să poată garanta câștiguri garantate în pariurile sportive și îndeamnă utilizatorii să fie precauți cu cei care promit profituri garantate în schimbul unor plăți în avans, mai ales atunci când solicitările sosesc prin canale informale, cum ar fi chat-urile private, grupurile sociale sau aplicațiile de mesagerie.
