Guvernul Insulei Man a publicat un raport de evaluare a riscurilor industriale privind activele virtuale (VA) și furnizorii de servicii pentru active virtuale (VASP), oferind o analiză actualizată a amenințărilor asociate cu spălarea banilor, finanțarea terorismului și proliferarea.
Conform documentului, riscul general de spălare a banilor în sectorul activelor virtuale este clasificat ca fiind mediu. În schimb, riscurile de finanțare a terorismului și de proliferare sunt considerate foarte scăzute.
Principalele amenințări legate de spălarea banilor includ frauda online. Raportul evidențiază, de asemenea, rolul atacurilor cibernetice, cum ar fi ransomware-ul, și utilizarea criptomonedelor pentru plăți ilegale, jocuri de noroc ilicite și corupție.
În ceea ce privește finanțarea terorismului, principalele amenințări se referă la utilizarea crowdfunding-ului și a rețelelor sociale, a platformelor descentralizate și a operatorilor neînregistrați, precum și la încercările de exploatare a instrumentelor de anonimizare.
Cu toate acestea, autoritățile subliniază că nu există dovezi ale utilizării VASP-urilor locale pentru astfel de activități sau legături cu jurisdicții cu risc ridicat.
Se pune un accent deosebit pe sectorul jocurilor de noroc online. Operatorii cu expunere la active virtuale, aproximativ zece companii, sunt clasificați ca având risc mediu-ridicat, deși există controale stricte.
Utilizarea criptomonedelor este permisă doar prin modele reglementate care prevăd conversia, sub rezerva unei monitorizări sporite din partea autorităților.
Insula Man este o insulă dependentă a Coroanei Britanice, situată în Marea Irlandei, între Irlanda și Anglia. Insula nu este parte nici din Regatul Unit și nici din Uniunea Europeană. Are o populație de 84.523 de locuitori.
