În Italia, pe un portal apropiat de autoritățile italiene, NOI Associazione AntiMafia (o publicație periodică înregistrată la Tribunalul din Roma pe 20 iunie 2024), prezintă astăzi povestea românului care și-a făcut cazinou internațional și care pretinde că a primit amenințări cu moartea, după ce ar fi refuzat să „spele banii” unor grei din serviciile secrete ale României. 

Era vorba despre un cazinou care avea metode de plată diversificate, inclusiv posibilitatea de a acccepta depuneri și rulaj în criptomonede. Banii urmau să fie scoși în euro, prin bănci, complet „albiți”. 

Denunțătorul a spus public dedesubturile - AICI, detalii. Înainte, a mers însă la DNA, care are un dosar stufos ce abia așteaptă să fie trimis în judecată. 

Proprietarul de cazinou, al cărui nume a fost nordiscasino.com, a fost abordat de Marius Sarafu (în acte apare soția acestuia, care ar fi nepoata lui Gigi Becali), la acea vreme angajat al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.

Platforma lui nu opera în România, așa că nu avea nevoie de licență de la ONJN. Site-ul a venit pe lume în 2023 și se adresa clienților din afara României, fiind blocat pe teritoriul țării noastre.

Totul avea legătură doar cu străinătatea (era funcțional în țări unde licența locală nu este condiție de funcționare pe piață, precum Finlanda, Suedia, Canada, America de Sud).

„Platforma se afla în Malta, firma era în Cipru, contul bancar în Elveția, iar licența cazinoului provenea din Curaçao. Nu avea nicio treabă cu România”, spune omul pentru Playresponsibly.

Cu toate acestea, Sarafu s-ar fi folosit de influența din Oficiu și l-ar fi trimis în control, la intimidare, pe un anume inspector, Ionuț Cram, plecat între timp din ONJN, la fel ca și Sarafu.

Cram apărea în decembrie 2025 ca polițist local și se mândrea acum doi ani cu prietenia pe care o avea cu doi grei din ONJN, personaje care acum nu se mai află în instituție. Denunțătorul spune că este vorba despre o caracatiță extinsă.

Sarafu a investit în platformă 150.000 de euro, primind în schimbul sumei o participație de 17% din companie (cazinou), cu promisiuni de dezvoltare. 

După ce nu i-ar fi ieșit „jocurile”, proprietarul refuzând să „spele”, i-a cerut acestuia să-i înapoieze suma investită. De aici au pornit amenințările și o posibilă bombă pusă sub mașină.

Sarafu vrea înapoi cu orice preț cei 150.000 de euro, după ce patronul de cazinou n-a dorit să meargă mai departe. 

Dosarul acestui cazinou este în lucru la Direcția Națională Anticorupție (DNA). Rețeaua ar cuprinde în prezent circa 40 de persoane, vizând inclusiv un fost lider al serviciilor secrete, Florian Coldea (ex-general SRI).

Cazul are ramificații până în Italia, potrivit celor de la NOI Associazione AntiMafia, unde un anume Marco Zucco apare în schemp. Era cel care asigura „permanența” cazinoului.

Fără Zucco, activitatea cazinoului nu putea fi continuată. Din Malta, Zucco ar fi făcut presiuni asupra românului de la care Sarafu cerea bani.

În 2015, Direcția Antimafia a Districtului Reggio Calabria a lansat așa-numita „Operațiune Jocuri de Noroc”, o anchetă care a scos la iveală existența unei organizații criminale legate de 'Ndrangheta, activă în sectorul jocurilor de noroc online.

Potrivit anchetatorilor, organizația folosea companii străine ca instrument pentru spălarea unor fluxuri mari de bani. Printre cei 28 de inculpați din anchetă s-a remarcat Marco Zucco, aflat în legătură cu Nordis Casino. Zucco e liber în Malta, dar în firme activează interpuși.

Ardeleanul Silaghi și conexiunea cu italianul Zucco

Cum a ajuns românul cu cazinou internațional la italianul Marco Zucco, despre care autorităile susține că a fost implicat în 'Ndrangheta? Printr-un individ din Cluj găsit, spune el, pe Internet.

Și care s-ar ocupa cu licențele de Curaçao. Ardeleanul care l-ar trimis pe proprietarul de cazinou în gura lupului ar fi singurul din România care poate obține licență de Curaçao, având contact direct cu oficiul de acolo.

„Zucco avea platforma pe care eu dețineam licența. El îmi oferea jocurile, tot... Mi-a făcut brandul, mi-a pus jocurile și eu îi plăteam factura. Toate plățile le-am făcut în crypto. Am dovezile.

Betstarters se numea platforma lui. Te costă cam 15.000 de euro pe lună o astfel de platformă. Deci, el era providerul. Avea platforma în Malta. Platformă care era oferită la zeci de cazinouri, nu doar mie. Îți făcea brandul tău, îți punea jocurile și tu plăteai ce ai consumai.

În momentul în care au văzut că românii nu înțeleg cu mine să fac spălarea de bani, s-au dus la Zucco și ăsta m-a chemat în Malta. El mi-a zis să-i dau lui accesul la metodele de plată. „Ne ocupă noi să controlăm metodele de plată”, așa mi-a zis.

E ca și cum ai avea o firmă și își zice unul să-i dai lui token-ul. Practic, îi oferi banii din cont. El nu avea acces la bani, așa era contractul. Avea doar platforma, putea controla jocurile, dar nu avea acces la conturile bancare, la metodele de plată.

El mi-a cerut accesul la conturi, l-am înregistrat și totul a fost dat la Antimafia din Italia și la DNA din România. Sunt patru ore. M-a chemat în Malta și mi-a zis și în română, și în engleză, și în italiană. Avea pe unul pe skype care știa româna, căci eu nu știu italiană.

Mi-a cerut să-i dau acces la metodele de plată, că el crede că va crește mult cazinoul în perioada următoare. Ăștia din Malta au fost mai finuți, nu ciobani, cum au fost românii, care m-au amenințat că mă distrug. Mi-am dat seama că a fost pus 100% de ăștia din România.

Eu pe Zucco l-am cunoscut prin Alex Silaghi, de la Cluj, cel care dădea licența. El mi l-a recomandat. Îmi dădeau șah cu licența, pe care anual trebuie să o prelungești și s-o arăți că este actualizată.

O arăți la metodele de plată, la bancă. Peste tot trebuie să arăți licența, una nouă sau una veche, dar actualizată. Acest tip din Cluj a așteptat să vadă dacă mă înțeleg cu românii, dacă mă înțeleg cu Zucco, ca ăsta să preia el metodele de plată, ca să preia cazinoul.

Când au văzut că nu mă înțeleg cu ei, Silaghi nu mi-a mai dat licența, nu mi-a mai răspuns la mesaje, la nimic. Asta deși era plătită licența.

L-am chemat la notar pe Silaghy, în Cluj. I-am cerut motivul pentru care nu-mi dă licența, deja plătită, cum ziceam. I-am cerut să-mi dea și corespondența cu Curaçao. A zis că este bolnav, că nu poate să vină. Era pe mână cu ei, o întreagă mafie.

Asta e metoda lui Zucco. El trage de patronii de cazinouri la început, când sunt mici, după care zice: vreți să vă dezvoltați? Faceți spălare de bani! Dacă nu, vă distrug, vă închid cazinoul. Plătiți platforma, că nu faceți profit! Așa se ajunge la faliment.

Aici am avut eu noroc. Că nu am rămas administrator al cazinoului și nu am scos banii, adică să fac spălarea de bani. Căci, în acel moment eu picam sigur la închisoare!

Zucco are metode tehnice prin care să te facă să nu te dezvolți și la care doar el are acces. Tu ai acces doar la metodele de plată și el când face șantajul ăsta să-i predai metodele de plată. 

Apoi am aflat că el nu avea voie să fie în industria asta, căci a fost prins la spălare de bani, dar pune mereu pe cineva la înaintare în firmă. Zucco e liber acum. Eu nu am știu că ăsta a fost membru în 'Ndrangheta.

În România îl au pe acest Silaghi. Dacă nu accept oferta lor, Sarafu mi-a zis că vo face în așa fel încât să nu mai primesc licența. L-au amenințat pe Silaghi că nu va mai lua nicio licență pentru niciun client din România, dacă nu îi ajută să mă blocheze.

Pe acest Silaghi l-am găsit pe Internet. Îmi trebuia liccență, că nu poți activa fără licență. Nu ai voie. Întâi licența, apoi platforma.

Mi-a zis că-l știe el pe un italia cu firmă în Malta. Unul, Zucco, care să-mi creeze platforma. Eu am avut domeniul, nordiscasino.com, iar pe acest domeniu, Zucco mi-a creat platforma.

El avea serverul pe care deținea jocurile, jocuri pe care și el le lua de la alții. Zucco mi-a făcut site-ul, tot. Eu trebuia să aduc jucătorii, prin afiliați. Am mers la conferințe în Malta, la Amsterdam și promovam site-ul.

Procesatorii de plăți erau integrați de el pe cazinou, ca IT-ist, dar cheile, parolele, erau doar la mine. E, asta voia el, să pună mâna pe cont”.

POVESTEA ÎNCRENGĂTURILOR DIN JURUL CAZINOULUI NORDIC CASINO

Redacția nu i-a putut contacta pe Alex Silaghi și pe Marco Zucco pentru un punct de vedere.

Citește și:

Numele ONJN, amestecat în scandalul Coldea la DNA: învârteli la cazinou

Cine este IT-istul numit de noua conducere a ONJN să coordoneze autoexcluderea. A lucrat la o firmă conectată la generalul SRI Florian Coldea

Combinațiile din fotbalul românesc au fost date în vileag de către un fost pușcăriaș: „E un dosar la DIICOT cu pariurile”

 

Galerie foto

• 

• 

•